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股份有限公司股东会决议范本

2016-04-13 14:29:34 书信函 来源:http://www.innovatus.com.cn 浏览:

导读: 股份有限公司股东会决议范本(共5篇)股份有限公司股东大会决议文书格式股份有限公司股东大会决议文书格式(仅供参考)根据《公司法》对股份有限公司股东大会的有关规定,股东大会的决议应包含以下内容:1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(临时,年度)。2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间、方式;股东到会情况。召开股东大会会议,应当...

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篇一:《股份有限公司股东大会决议文书格式》

股份有限公司股东大会决议文书格式

(仅供参考)

根据《公司法》对股份有限公司股东大会的有关规定,股东大会的决议应包含以下内容:

1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(临时,年度)。

2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间、方式;股东到会情况。股份有限公司股东会决议范本

召开股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

召开创立大会,发起人应当在创立大会召开15日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会,应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席,方可举行。

3、会议主持情况:股东大会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。 (创立大会由发起人召集和主持)

4、议案表决情况:

股东大会议案的具体表决结果,持赞同意见所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。

股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。但是,公司持有的本公司股份没有表决权。

股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是,股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、签署:股份有限公司股东大会决议由主持人、记录人、发起人盖章、签字(自然人的签字,非自然人的盖章)或由发起人(股东)代表签字,或者董事会成员签字。

由到会股东代表签字的,应当附发起人(股东)授权委托书。

篇二:《股份有限公司股东大会决议》

注意:本示范文本不得手工填写,打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司股东会决议样本:备案 XXXX股份有限公司股东大会决议

(仅供参考)

出席会议股东:

1、发起人、股东(或者代理人): 、 、 、 。

2、认股人: 、 、 、 。(无认股人的,删除该款,募集设立专用)

3、列席本次股东大会的新增股东 、 、 。(无新增股东的,删除该款)

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,龙岩市XXX股份有限公司于X年X月X日在(地点)召开(年度、临时、第X届第X次,请根据实际情况选择)股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东 人,实到 人(其中代理人X人),代表公司股份××万股,占公司股东表决权的XX %(占全部股份总额的××%),符合章程要求。决议事项如下:

一、同意公司监事的任免决定(累积投票制,每股具有等同于待选董事人数的表决权(比如:比如:甲出资80万,乙出资70万,丙出资50万,选3人即每股3票,200万出资额就有600万票,甲240万票,乙出资210万票,丙150万票,各股东可以把票数即表决权按不同比例分别投于各自推荐的候选人身上):

1、免职情况

(1)同意免去(XXX)的监事职务;股东甲××票赞成,股东乙××票赞成,股东X××票赞成,赞成人数符合法定比例。

(2)………………

2、任职情况

各股东共推荐监事候选人X名,从中选举X名监事。

(1)、监事候选人 ,股东甲××票赞成,股东乙××票赞成,股东X××票赞成。

(2)、监事候选人 ,股东甲××票赞成,股东乙××票赞成,股东X××票赞成。

(3)、监事候选人 ,股东甲××票赞成,股东乙××票赞成,股东X××票赞成。

根据以上投票选举结果,同意选举赞成人数符合法定比例的 、 担任公司监事,任期X年。

3、监事会组成人员

同意由原监事 、 、 和新监事 、 组成公司新一届监事会。

二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。(提交新章程的则表述为:同意X年X月X日修订的公司章程,公司章程自本决议通过之日起生效。)

全体董事签字、盖章:

(自然人的签字、非自然人的盖章)股份有限公司股东会决议范本股份有限公司股东会决议范本

会议主持人:×××(签字)

记录人:×××(签字)股份有限公司股东会决议范本

XXXX股份有限公司(盖章)

201X年XX月XX日

制作股东大会决议须知

1.本股东大会决议范本适用于股份有限公司(不含上市公司)的登记。

2.股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。但是,公司持有的本公司股份没有表决权。

3.股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。但是,股东大会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.股东为自然人的,由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔,尽量不与正文脱离单独另用纸签名。股东为非自然人的,“出席会议股东”应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:XXX)”。如果有股东未出席股东会议,应在决议中注明该股东的姓名或名称,股东会通知送达情况未出席会议的原因;委托他人代为出席的应写明委托情况,并附委托书。

5.董事任期按公司章程规定,但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满,连选可以连任。

6.召开股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

7.股东大会选举董事、监事,可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议,实行累积投票制。

8.文件签署后应在规定期限内提交登记机关。

9.凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

10.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。

篇三:《股份有限公司股东会决议规范》

股份有限公司股东会决议

根据《公司法》对股份有限公司股东大会的有关规定,股东大会的决议应包含以下内容:

1、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(临时,年度)。

2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间、方式;股东到会情况。

召开创立大会,发起人应当在创立大会召开15日前将会议日期通知各认股人,或者予以公告。

召开股东大会,会议审议事项应当于会议召开30日前通知各股东;发行无记名股票的,应当于会议召开45日前作出公告。 创立大会,应有代表股份总数1/2以上的认股人出席方可举行。

3、会议主持情况:应当由董事会召集,董事长主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。

4、议案表决情况:

股东大会议案的具体表决结果,持赞同意见所代表的股份数,占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。

股东大会作出决议,必须经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。但股东大会对公司合并、分立或者解散公司、修改公司章程必须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

5、签署:股份有限公司股东会决议由发起人盖章、签字(自然人)或发起人(股东)代表签字或者董事会成员签字。

由到会股东代表签字的,应当附发起人(股东)授权委托书。

篇四:《股份有限公司章程范本》

[篇一:xxx有限责任公司章程]

第一章总则

第一条依据<中华人民共和国公司法>(以下简称<公司法>)和<中华人民共和国公司登记管理条例>及有关法律、法规的规定,由等方共同出资,设立有限责任公司(以下简称公司),特制定本章程。

第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、规章的规定为准。公司章程中未载明事项按照<公司法>规定执行。本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。股份有限公司章程范本

第二章公司名称和住所

第三条公司名称:有限责任公司

第四条住所:,邮政编码:。

第三章公司经营范围

第五条公司经营范围(注:根据实际情况具体填写):

第四章公司注册资本

第六条公司注册资本:万元人民币。

第七条公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。

公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。

第八条公司增加注册资本时,股东认缴新增资本的出资,依照本章程的有关规定执行。

第九条公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。股份有限公司章程范本

第五章股东的姓名(名称)、出资方式、出资额和出资时间

第十条股东的姓名(名称)、认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式如下:

(注:股东的出资方式有:货币、实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。注意不要将货币写成“现金”、将实物写成“设备”、将知识产权写成“专有技术”、“工业产权或非专利技术”、“无形资产”等,这些都是不规范的。如果股东的出资方式在两种以上,应分别列出以每种方式出资的数额及总的出资额。股东的姓名或名称、出资额、出资方式应与验资证明及<公司设立登记申请书>中的股东名录部分相一致。

股东认缴的出资额可以分期出资,公司设立时,全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十,

篇五:《股东会决议范本》

[篇一:公司股东会决议范本]

根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定,本公司与______年______月______日召开了第______次股东会,会议召集人、会议共______人参加,代表______%表决权,经代表______%表决权的股东通过,做出如下决议:

1、同意公司名称变更为:__________________

2、同业公司住所变更为:__________________

3、同意公司经营范围变更为:__________________

4、同意公司延长经营期限,为长期或自______年______月______日到______年______月______日止;

5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元,由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元,其中:

原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;

新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;

6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资,共计____________(大写)万元,以____________(大写)万元转让给______(填写姓名);

7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下:

____________(股东姓名)出资____________(大写)万元,其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%;

8、同意变更出资方式,股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元,变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资;

股东______(姓名)

9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事,

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